Новости ОКЮР

Встреча Комплаенс актива: Внутренние комплаенс-проверки и расследования. Часть 3

13 ноября в гостеприимном офисе «КуперВижн Рус» (за что благодарим Айгуль Миннибаеву!) состоялась третья встреча Комплаенс актива ОКЮР по внутренним проверкам и расследованиям.

Благодарим коллег за инсайты и невероятный опыт, которыми они поделились:

• Василий Полоз (АБ ИнБев Эфес) выступил с материалом про практический опыт применения положений антикоррупционных соглашений во взаимодействии с партнерами и контрагентами;
• Светлана Рахманова (Тева) рассказала о секретах применения норм о дисциплинарной ответственности по итогам внутренних проверок;
• Роман Бутенко (Меллинг, Войтишкин и Пратнеры) поделился опытом взаимодействия с иностранными регуляторами и методологического сопровождения процесса расследований в группах компаний;
• Александр Степанов (МТС) и Юрий Маклаков (АО «ТК «МЕГАПОЛИС») поддержали дискуссию рассказом о подходе к организации проверок и расследований на уровне холдингов, а также «документарной обвязки» процедуры;
• Мария Чукова (Космос Отель Групп) рассказала об опыте сохранения электронных данных в рамках масштабных кейсов;
• Александр Степанов (МТС) завершил встречу визионерским материалом о новых IT-инструментах и информационных системах, которые могут быть задействованы в рамках расследований.

Берем на карандаш и включаем план на 2025 год острые вопросы о: разграничении полномочий функций, участвующих в расследованиях;ограничениях, связанных с трансграничной передачей данных; процедурах проверки третьих лиц, включая антикоррупционные оговорки и соглашения, методологии скоринга, автоматизацию.

Благодарим со-лидера актива Лейду Лукьянову (МТС) за организацию встречи и всех присоединившихся членов Актива, независимо от формата участия, за активную дискуссию и обмен мнениями!