Новости ОКЮР

Совместная встреча Комплаенс и Международного Активов "Товарно-экспортные ограничения"

26 февраля 2026 г. провели совместное заседание Комплаенс и Международного Активов ОКЮР.

Участников встречи принимал гостеприимный офис BGP Litigation.

Обсудили дилемму «избыточности/ целесообразности» проверки товарно-экспортных ограничений. Споров не вызвал тезис о том, что следует придерживаться риск-ориентированного подхода к этому вопросу, однако, методика и глубина проверки зависят от специфики деятельности компании, длины цепочки поставок, наличия отношений по дальнейшей реализации импортированного оборудования и других факторов.

Поговорили об особенностях экспортного контроля США и ЕС, причины оверкомплаенса банков и контрагентов.

Рассмотрели кейсы привлечения к ответственности за нарушение товарно-экспортных ограничений и попытались сформулировать список триггеров для персональной ответственности участников цепочек поставок.

Выяснили, что алгоритм проверки «не высечен в камне», но есть практический опыт, сформированный эмпирическим путем. Отсутствие «коробочных решений» для проверок товарно-экспортных ограничений дает поле для творчества юристов и комплаенс-офицеров, в том числе, в сборе достаточных и необходимых артефактов соблюдения ограничений.

Благодарим участников встречи за открытую и, порой, провокационную дискуссию. Организаторов - Сергея Гландина, партнера, и Марию Удодову, советника, BGP Litigation, и Лейду Лукьянову, вице-президента по этике и комплаенс МТС, Лидера Комплаенс Актива, за инициирование дискуссии на полях ОКЮР!